Schede di rilevazione dei processi Istituzionali

Piano di prevenzione della corruzione

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE di PAVIA

Ponderazione del rischio:

>10 : Molto rilevante

>4<=10 : Rilevante

>2<=4 : Appena rilevante

>0<=2 : Non rilevante

 

AREA PROCESSI ISTITUZIONALI:

  • Formativa

 

N. proc.

Descrizione

processo

Livello di collocazione della responsabilità

Struttura/Ufficio/Settore di riferimento

Reati/Comportamenti violativi dell’etica riconducibili alla nozione di “corruzione” declinata nel PNA [RISCHIO]

Calcolo valore rischio

Misure e controlli già attivi

Misure di prevenzione ulteriori

Tempistica

Responsabile dell’attuazione delle misure ulteriori

Prob.

Imp.

Risultato

1

Gestione dei rappor­ti con la Fondazione del Notariato in ma­teria di formazione

Presidente e Segretario

Consiglio Notarile Distrettuale

Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati sog­getti che erogano formazione

2,50

1,60

4

Pianificazio­ne delle ini­ziative for­mative da accreditare presso la Fonda­zione e sottoposizione al vaglio della Fondazione  

Rilevazione dei fab­bisogni formativi e relativa programmazione  

II semestre 2016

Consiglio Notarile Distrettuale

2

Affidamento di eventi formativi anche a distanza  a soggetti esterni .

Presidente e Segretario

Consiglio Notarile Distrettuale

Valutazione inappropriata dei soggetti erogatori di forma­zione finalizzata all’ottenimento di vantaggi personali

2,50

2,20

5,50

Regolamento sulla forma­zione profes­sionale per­manente

Valutazioni di differenti proposte formative in parallelo tra loro, sondaggio tra i fruitori del grado di soddisfazione

II semestre 2016

Consiglio Notarile Distrettuale

3

Riconoscimento di crediti formativi pro­fessionali

Presidente e Segretario

Consiglio Notarile Distrettuale

Valutazione inappropriata dei crediti formativi professionali

2,17

1,40

3,03

Regolamento sulla forma­zione profes­sionale per­manente

Verifica con­gruità della richiesta di riconoscimento con il regolamento sul­la formazione pro­fessionale perma­nente

II semestre 2016

Consiglio Notarile Distrettuale

 

  • Consultiva

 

N. proc.

Descrizione

processo

Livello di collocazione della responsabilità

Struttura/Ufficio/Settore di riferimento

Reati/Comportamenti violativi dell’etica riconducibili alla nozione di “corruzione” declinata nel PNA [RISCHIO]

Calcolo valore rischio

Misure e controlli già attivi

Misure di prevenzione ulteriori

Tempistica

Responsabile dell’attuazione delle misure ulteriori

Prob.

Imp.

Risultato

1

Adozione di pareri concernenti l’ordinamento del notariato o temati­che sulla professione notarile.

Consiglio Notarile Distrettuale

Consiglio Notarile Distrettuale

Rilascio di pareri volti a favo­rire indebitamente singoli soggetti. 1,83 2,20 4,03 Istruttoria dei pareri da parte del Consiglio Notarile Distrettuale Verifica di congruità del parere adottato sulla base, se del caso, della relazione redatta dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale

II semestre 2016

Consiglio Notarile Distrettuale

 

 

  • Vigilanza – Disciplinare

 

N. proc.

Descrizione

processo

Livello di collocazione della responsabilità

Struttura/Ufficio/Settore di riferimento

Reati/Comportamenti violativi dell’etica riconducibili alla nozione di “corruzione” declinata nel PNA [RISCHIO]

Calcolo valore rischio

Misure e controlli già attivi

Misure di prevenzione ulteriori

Tempistica

Responsabile dell’attuazione delle misure ulteriori

Prob.

Imp.

Risultato

1

Vigilanza e controllo sul corretto assolvimento degli obblighi spettanti ai  notai nell’esercizio della professione,

 

Consiglio Notarile Distrettuale,

Consiglio Notarile Distrettuale,

Archivio Notarile,

Coredi

Abuso nell’adozione di provvedimenti a carico di notai aventi ad oggetto verifiche sull’osservanza degli obblighi a carico degli iscritti a ruolo.  

2

 

2,20

 

4,40

Verifiche ispettive anche nell’ambito delle ispezioni biennali ministeriali. Individuazione preventiva degli ambiti di pericolosità

II semestre 2016

Consiglio Notarile Distrettuale